证券代码：000078         证券简称：海王生物           公告编号：2023-015

              深圳市海王生物工程股份有限公司

     关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告

【资料图】

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的

议案》，决定于 2023 年 4 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   （1）现场会议：2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:50

   （2）网络投票：2023 年 4 月 20 日（星期四）

                              。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票时间为 2023 年 4 月 20 日（星期四）上午 9:15-9:25，

   （1）截至 2023 年 4 月 12 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

   本次股东大会提案编码如下表：

               表一：本次股东大会提案编码表

                                        备注

提案编码              提案名称

                                     该列打钩的栏目可

                                     以投票

非累积投

票提案

   议案 1 至议案 3 业经公司于 2023 年 4 月 3 日召开的第九届董事局第四次会

议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在《证券时报》

                                    《中国证券报》

《上海证券报》

      《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

   议案 2、议案 3 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决

权的三分之二以上通过方可生效。

   三、会议登记方法

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人

身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、

法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原

件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

下午 13:30-17:00；

楼海王生物董事局办公室

   四、参与网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件

一。

   五、其他事项

   联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董

事局办公室

   联系电话：0755-26980336      传真：0755-26968995

   联系人：王云雷、林健怡

   邮编：518057

   大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

的进程按当日通知进行。

金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人

的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进

行。

系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

   六、备查文件

七、授权委托书（详见附件二）

特此公告。

                 深圳市海王生物工程股份有限公司

                       董   事   局

                   二〇二三年四月三日

附件一、

               参与网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的程序

    填报表决意见为：同意、反对、弃权。

相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具

体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总

议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

日（星期四）上午9:15-15:00的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

                  授权委托书

  兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物

工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审

议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理

人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2023年第一次临时股东

大会具体审议事项的委托投票指示如下：

                             备注         投票表决

                            该列打钩   同意   反对     弃权

                            的栏目可

提案编码         提案名称           以投票

                             √

        有提案

非累积投

票提案

        关于对 控股 子公司 提供 担保的

        议案

        关于为 参股 公司提 供同 比例担

        保的议案

  委托人签字：                受托人签字：

  委托人身份证号码：             受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托日期及有效期：

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